股票代码：000599        股票简称：青岛双星           公告编号：2023-006

                青岛双星股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

  （1）现场会议召开日期、时间：2023年3月29日（星期三）下午2:30

  （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2023年3月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年3月29日上午9:15至下午3:00。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员;

  （3）公司聘请的律师;

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案》

  上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议审

议通过，有关详情请参阅公司于 2023 年 2 月 21 日在巨潮资讯网站上披露的《第九

届董事会第十七次会议决议公告》及其他相关披露文件。

  三、提案编码

                                                      备注

提案编码                     提案名称                        该列打钩的栏

                                                     目可以投票

  四、会议登记等事项

  （1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效

证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、

代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件

加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、

法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能

够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在

现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。

  联系人：李珂

  电话号码：0532-67710729

  传真号码：0532-80958715

  电子信箱：gqb@doublestar.com.cn

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件 1。

  六、备查文件

  附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

                                  青岛双星股份有限公司

                                       董事会

附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案：填报表决意见同意、反对、弃权。

意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                青岛双星股份有限公司

    兹授权       先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司 2023 年第

一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

                                          表决意见

提案编码              议案名称

                                     同意   反对     弃权

 委托人姓名（名称）：              受托人姓名：

 委托人身份证号码：               受托人身份证号码：

 委托人持股数量：                受托人签字（盖章）：

 委托人股东帐户：                有效期限：

 委托人签字（盖章）：

 委托日期：

   （本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖

法人单位印章）。

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