证券代码：000016、200016         证券简称：深康佳 A、深康佳 B       公告编号：2023-12

(相关资料图)

债券代码：114894、133003         债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02

                           康佳集团股份有限公司

               关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

十届董事局第七次会议研究，决定召开本次股东大会。

认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

     网络投票时间：2023年3月13日。

     其中：

     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月13日（现场

股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年3月13日（现

场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

     本公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

     （1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人；

     于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

  本公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对《关于为滁州康金健康产业发展

有限公司提供担保额度的议案》和《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案》

回避表决，华侨城集团有限公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

  二、会议审议事项

                       表一：本次股东大会提案编码

   提案                                       备注

                        提案名称

   编码                                   该列打勾的栏目可以投票

           《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的

           议案》

           《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度

           的议案》

           《关于为西安康鸿科技产业发展有限公司提供担保额度的

           议案》

           《关于为康佳创投发展（深圳）有限公司提供担保额度的议

           案》

           《关于为滁州康佳精密智造科技有限公司提供担保额度的

           议案》

           《关于为重庆康佳光电技术研究院有限公司提供担保额度

           的议案》

           《关于安徽康佳同创电器有限公司为江苏康佳智能电器有

           限公司提供担保额度的议案》

           《关于康佳创投发展（深圳）有限公司为康佳产业发展（武

           汉）有限公司提供担保额度的议案》

           《关于安徽康佳电子有限公司为安徽康塔供应链管理有限

           公司提供担保额度的议案》

           《关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的

           议案》

              《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的议

              案》

  注：1、本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100。1.00 代表提案 1，2.00 代表提案

  提案1至提案20均需要由股东大会以特别决议审议通过，其中《关于为滁州康金健康产

业发展有限公司提供担保额度的议案》和《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度

的议案》为关联交易事项。

（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2023年第一次临时股东大会会议文

件》等相关文件。

  三、会议登记等事项

  （一）现场股东大会登记方法

  （1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证

件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理

人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份

证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理

登记。

  （2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构

为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议

的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，

如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出

示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户

证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代

表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

  （4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

  （5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

  （二）会议联系方式等情况

  电     话：（0755）26601139、（0755）26609138

  传     真：（0755）26601139

  电子邮箱：szkonka@konka.com

  联系人：苗雷强、孟炼

  邮     编：518057

  会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

  五、备查文件

                                      康佳集团股份有限公司

                                         董   事   局

                                     二○二三年二月二十四日

附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

午 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                          授权委托书

    兹委托________________先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公

司 2023 年第一次临时股东大会，特授权如下：

    一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □；

    二、该表决权具体指示如下：

                                             备注

  提案

                      提案名称                  该列打勾的栏   同   反   弃

  编码

                                             目可以投票   意   对   权

          《关于安徽康佳同创电器有限公司为江苏康佳智能电器有限公司提

          供担保额度的议案》

          《关于康佳创投发展（深圳）有限公司为康佳产业发展（武汉）有

          限公司提供担保额度的议案》

          《关于安徽康佳电子有限公司为安徽康塔供应链管理有限公司提供

          担保额度的议案》

  三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ /无权 □

按照自己的意思表决。

  委托人签名或盖章：____________ 委托人身份证号码：____________________

  委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B 股__________________股

  委托日期：________________生效日期：________________

  受托人签名：______________       受托人身份证号码：_____________________

  注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

东的，应加盖法人单位印章。

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关键词： 临时股东大会